Mua bán thông tin khách hàng trên mạng xã hội, sau đó tuyển người, xây dựng kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cho vay, mua hàng trúng thưởng, một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng gồm 17 đối tượng, do Lê Thị Phượng, sinh năm 1985, ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa làm cầm đầu đã bị Công an thành phố Chí Linh bắt giữ, xử lý.

 

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Tất cả các đối tượng trong đường dây đều là phụ nữ và chủ yếu ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Từ tháng 4 đến tháng 11/2023, Lê Thị Phượng thuê nhà tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa và thuê các đối tượng trong đường dây đến để giả nhân là viên tư vấn của ngân hàng hoặc nhân viên bán hàng, gọi điện cho khách hàng có nhu cầu vay vốn, hoặc tư vấn mua hàng trúng thưởng giá trị cao. Những người có nhu cầu vay vốn, được hướng dẫn làm hồ sơ vay số tiền từ 20 đến 50 triệu đồng, sau đó yêu cầu mua bảo hiểm tiền vay và nộp một số loại thuế phí nhằm chiếm đoạt số tiền này.

 

Đối tượng Lê Thị Phượng tại cơ quan Công an

Đối với hình thức bán đồ gia dụng, thực phẩm chức năng trúng thưởng xe máy, khi có được thông tin người mua hàng trên mạng và mã dự thưởng, Phượng cho nhân viên gọi điện thông báo trúng thưởng xe máy SH, sau đó yêu cầu người mua hàng đóng các khoản tiền qua tài khoản ngân hàng do Phượng cung cấp để làm giấy tờ xe, phí cấp phép vận chuyển, hoặc nộp tiền phí quy đổi từ xe sang tiền mặt. Công an thành phố Chí Linh hiện đã xác định 13 người ở 8 tỉnh, thành phố trong cả nước bị nhóm đối tượng này lừa đảo, chiếm đoạt hơn 350 triệu đồng.