Giao diện sàn giao dịch MXC.com và đối tượng Dylan. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Theo hồ sơ, các đối tượng thường sử dụng phương thức thu thập thông tin của nạn nhân (chủ yếu là chia sẻ trên mạng xã hội), sau đó sử dụng công nghệ để đổi đầu số, giả mạo số điện thoại của cơ quan chức năng, rồi tự nhận là nhân viên nhà mạng viễn thông hay cán bộ công an, viện kiểm sát... để đe dọa xử lý, bắt giữ nạn nhân vì có liên quan đến nợ cước viễn thông, buôn bán ma túy, rửa tiền... Các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đến các tài khoản do đối tượng cung cấp để phục vụ công tác điều tra rồi “mất tăm”.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, các thủ đoạn trên không mới nhưng một số người dân vẫn nhận thức khá mơ hồ, hoang mang khi các đối tượng lừa đảo gọi điện hù họa và nhanh chóng bị lừa.

Đơn cử, ngày 21-6, một đối tượng gọi điện thoại đến chị N.T.M.H. (trú thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Gia Lai) nói là người của công ty điện lực, thông báo nạn nhân bị phạt 60 triệu đồng vì tự ý sửa công tơ điện và đã chuyển hồ sơ đến Công an. Sau đó, đối tượng nối máy điện thoại để chị H. gặp người tên Tuấn tự xưng là cán bộ công an rồi thông báo chị H. bị công ty điện lực kiện và bị truy nã vì bán hồ sơ cho tội phạm. Tuấn yêu cầu chị H. cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, sau đó hướng dẫn chị H. tải ứng dụng “Bộ Công an” vào điện thoại rồi yêu cầu nhập thông tin tài khoản ngân hàng để công an kiểm tra. Chị H. nhập số tài khoản ngân hàng, mật khẩu tài khoản và mã OTP vào ứng dụng thì phát hiện chỉ trong tích tắc, tài khoản đã bị mất số tiền 126 triệu đồng.

Hay giữa tháng 5-2021, qua ứng dụng trên điện thoại, chị Tr.T.T. (trú xã Diên Phú, TP Pleiku, Gia Lai) kết bạn với một người tự giới thiệu là Dylan, quốc tịch Trung Quốc. Dylan thuyết phục chị T. tham gia sàn đầu tư kinh doanh tiền tệ MXC.com với hứa hẹn có lãi suất “khủng”. Ban đầu, chị T. đồng ý đầu tư 7,6 triệu đồng nhưng đã được lãi hơn 1 triệu đồng. Một tháng sau, chị T. nộp vào tài khoản 25,5 triệu đồng tiếp tục được nhận “lãi”. Thấy tiền đến quá dễ dàng, từ ngày 8-6 đến ngày 10-6, chị T. 5 lần chuyển vào sàn tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng để sẽ lãi gần 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó chị T. muốn rút cả gốc và lãi là 2,8 tỷ đồng trên sàn về nhưng không được.

Ông Lĩnh trình bày với Phòng CSGT có số điện thoại lạ yêu cầu ông nộp phạt 24 triệu đồng.

Mới đây, ông Tăng Văn Lĩnh (trú tại TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 22909154154 nói rằng, ông Lĩnh là người vi phạm giao thông (bị phạt nguội) phải nộp tiền phạt 24 triệu đồng.

“Người bên số lạ này xưng là cán bộ CSGT TP Đà Nẵng yêu cầu tôi phải chuyển khoản cho họ và bấm phím số 9 để được hướng dẫn. Đối tượng còn  thông báo, ngày 1-5, tôi thuê xe dịch vụ ở Đà Nẵng điều khiển và gây tai nạn giao thông, Phòng CSGT TP Đà Nẵng đã chuyển hồ sơ của ông sang Phòng Cảnh sát hình sự xử lý. Tôi cảm thấy rất hoang mang, lo lắng nên đã trình báo sự việc lên Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông”, ông Lĩnh kể.

Một cán bộ Công an Đắk Nông khẳng định, cơ quan Công an không làm việc qua điện thoại để hướng dẫn người dân giải quyết vụ việc; không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân; không yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng... Vì vậy, người dân cần cảnh giác với các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng hoặc qua điện thoại của các đối tượng tội phạm. Khi gặp phải những trường hợp tương tự như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an địa phương để xác minh, làm rõ và có biện pháp ngăn chặn kịp thời.