Ngày 12/7, Công an Nghệ An cho biết vừa đánh sập một đường dây cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp, với số tiền cho vay lên tới hơn 500 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/7, Công an TP Vinh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các huyện Diễn Châu, Yên Thành, thị xã Cửa Lò, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Quỳ Hợp, Nam Đàn, Tân Kỳ, Đô Lương… và Công an tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt khám xét 35 cơ sở là các công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ, bắt giữ 44 đối tượng, thu nhiều tài liệu liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, đây là chuyên án liên quan đến "tín dụng đen" lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án nhanh chóng xác định 4 nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gồm: Nhóm đối tượng do Nguyễn Thái Học (SN 1970) cầm đầu; Nhóm đối tượng do Bùi Văn Kiên (SN 1989) cầm đầu; Nhóm đối tượng của Công ty TNHH Đức Trí do Vũ Khắc Thành (SN 1991), cầm đầu. Các đối tượng cầm đầu trên đều cư trú tại TP Vinh.

Nhóm đối tượng của Công ty TNHH Nhất Tín do Phan Trọng Hưng (SN 1978), Lê Hồng Trung (SN 1987), Vũ Thành Công (SN 1995) cùng trú TP Vinh và Nguyễn Thế Đức (SN 1988), trú huyện Thanh Chương (Nghệ An) cầm đầu.

Các cơ sở của chúng rải khắp các huyện thị của Nghệ An, Hà Tĩnh và cả các tỉnh KonTum, Quảng Bình, Nha Trang…

Các nhóm hoạt động dưới hình thức cho cá nhân, doanh nghiệp vay với lãi suất từ 3.000 - 8.000 đồng/1 triệu/1 ngày và yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp, hoặc cho người vay cầm cố tài sản (xe máy, ô tô, sổ đỏ…) với lãi suất 2.000 - 4.000 đồng/1 triệu/1 ngày.

Hàng chục nghìn người trên khắp cả nước vay tiền của chúng, với tổng số tiền giao dịch lên tới 500 tỷ đồng. Trong trường hợp người vay không trả lãi theo đúng yêu cầu hoặc thanh toán không đúng hẹn, nhóm các đối tượng này sẽ liên tục dùng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp.

Lực lượng công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.