Loạt cá nhân, doanh nghiệp bị tạm dừng giao dịch tài sản

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa gửi văn bản cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, đề nghị tạm dừng thực hiện các giao dịch tài sản của 1 doanh nghiệp và 12 cá nhân liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Bất động sản Nhật Nam).

Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội về việc đang điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Bất động sản Nhật Nam theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 30/8/2023.

Để thực hiện công tác phối hợp, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh yêu cầu rà soát thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch liên quan đến Công ty CP Đầu tư Nhật Nam Khang (trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) và các cá nhân sau: Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi, thường trú TP HCM), Vũ Duy Nga (61 tuổi, Thanh Hóa), Lưu Thị Luật (64 tuổi, Thanh Hóa), Vũ Văn Hùng (35 tuổi, TP. Hà Nội), Vũ Văn Hoàng (32 tuổi, Thanh Hóa), Ngô Thị Quyên (47 tuổi, TP Hà Nội), Lê Văn Hảo (36 tuổi, Thanh Hóa), Nguyễn Quang Đại (44 tuổi, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, TP Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, Hưng Yên), Trần Thiện Tâm (33 tuổi, Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, TP HCM).

Cơ quan chức năng còn yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng rà soát cung cấp thông tin, tài liệu, tạm dừng giao dịch tài sản đang đứng tên chủ sở hữu và các tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2/7/2019 đến nay đối với 12 cá nhân và 1 doanh nghiệp nêu trên.

Hơn 1.000 tỷ đồng chưa rõ chi đi đâu

Liên quan đến vụ án của Bất động sản Nhật Nam, tại cuộc họp báo ngày 2/10 do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, từ năm 2020-2022, công ty này đã huy động 8.900 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân thông qua hơn 45.000 hợp đồng kinh doanh, có cá nhân ký nhiều hợp đồng.

Doanh nghiệp đã sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để chi trả tiền gốc và lãi cho nhà đầu tư. Ngoài ra, chi phí hoạt động của công ty là 520 tỷ đồng, chi hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu hoạt động huy động vốn hơn 2.000 tỷ đồng, chi cho cá nhân bị can Thúy hơn 600 tỷ đồng; hiện hơn 1.000 tỷ đồng chưa rõ chi đi đâu.

Cơ quan CSĐT đã tích cực kê biên nhà đất, đất đai, bước đầu xác nhận, ghi lời khai 111 bị hại, số tiền chiếm đoạt 138 tỷ liên quan các tài khoản cá nhân của Công ty Nhật Nam.

Hiện, lực lượng chức năng đang mở rộng, truy bắt các đối tượng đồng phạm; đồng thời, kê biên tài sản, truy tìm, truy lùng các bất động sản, tài sản để đảm bảo quyền lợi của người bị hại.