Trả lời phóng viên tại họp báo Quý III/2023 của Bộ Công an chiều 2/10, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành (Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Kinh tế - C03) cho biết, trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hiện đã ủy thác cho cơ quan chức năng nhiều địa phương phối hợp điều tra.

Cục C03 bước đầu xác định, các bị can liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của khoảng 42.000 nhà đầu tư.

Quá trình điều tra đến nay, C03 cũng đề nghị các nhà đầu tư sớm đến cơ quan điều tra các địa phương để cung cấp thông tin nhằm được bảo vệ quyền lợi.

Về thu hồi tài sản, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định cơ quan điều tra rất nỗ lực truy thu tài sản, ưu tiên trả cho các nhà đầu tư và bảo vệ quyền lợi của họ.

"Nhà đầu tư do thiếu thông tin, đã bỏ nhiều tiền mua trái phiếu rồi trở thành bị hại", lãnh đạo Cục C03 nhìn nhận và đề nghị các nhà đầu tư tiếp tục đến trình báo, khai báo thông tin và cung cấp tài liệu liên quan.

Liên quan vụ án, hiện Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố trên 30 cá nhân. Trong đó có bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát); Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor); Nguyễn Phương Hồng (trợ lý Vạn Thịnh Phát) và Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Ngoài ra còn có 5 bị can thuộc Đoàn thanh tra liên ngành Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, bà Đỗ Thị Thanh Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị khởi tố, bắt tạm giam điều tra về tội lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ.

Mới đây, Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định những trái chủ đang sở hữu 25 mã trái phiếu do 4 công ty trên phát hành là bị hại trong vụ án.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, đảm bảo quyền lợi của người bị hại, nhà chức trách đề nghị người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 khẩn trương phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.