Theo cáo trạng của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cẩm Giàng, với mục đích mua toàn bộ các lô đất của Dự án khu dân cư, khu Văn Chỉ, nghĩa trang liệt sỹ, bể bơi thị trấn Cẩm Giang, trong thời gian từ ngày 16 đến 29/9/2022, Phạm Văn Thuỷ trú tại thị trấn Cẩm Giang đã trực tiếp chỉ đạo 25 đối tượng khác có các hành vi vi phạm pháp luật nhằm cản trở người dân mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và xem đất.

Trong thời gian mở bán hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án, Nguyễn Ngọc Đường đã có hành vi dựa vào chức vụ, quyền hạn được giao làm trái các quy định của pháp luật, đồng thuận, bao che và có hành vi giúp sức cho Phạm Văn Thuỷ cùng các đối tượng khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, để hợp thức hóa đơn đầu vào đối với nhiên liệu dầu sử dụng trong quá trình thi công dự án, Phạm Văn Thủy và 3 đối tượng khác đã bàn bạc, thống nhất mua của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Tiến Minh 26 hóa đơn giá trị gia tăng khống mặt hàng dầu Diezel để kê khai thuế giá trị gia tăng kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7 năm 2022, làm tăng số tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của Công ty TNHH Mạnh Anh là hơn 343 triệu đồng.

Để hợp thức hóa đơn đầu vào đối với một số nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình thi công dự án, Phạm Văn Thủy cùng vợ là Hoàng Thị Điều đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thị Huê, Nguyễn Thị Hiên mua của Đỗ Thị Lan Anh và Nguyễn Bá Sang 4 hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với số tiền hơn 11,4 tỷ đồng. Tổng tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trên 4 hóa đơn là hơn 1,1 tỷ đồng. Nguyễn Bá Sang và Đỗ Thị Lan Anh đã liên hệ và mua trái phép 4 hóa đơn giá trị gia tăng của Ngô Văn Tới với chi phí hơn 687 triệu đồng. Từ việc mua bán trái phép hóa đơn, Nguyễn Bá Sang, Đỗ Thị Lan Anh đã thu lợi bất chính số tiền hơn 810 triệu đồng, Ngô Văn Tới đã thu lợi bất chính số tiền hơn 687 triệu đồng.

Phạm Văn Thủy, Hoàng Thị Điều đã sử dụng 30 hóa đơn mua trái phép của Công ty TNHH Bảo Minh Hưng và Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Tiến Minh để kê khai tăng thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7 năm 2022 của Công ty TNHH Mạnh Anh là hơn 1,5 tỷ đồng.

Đây là vụ án phức tạp, có nhiều đồng phạm, được dư luận xã hội quan tâm, thời gian xét xử dự kiến kéo dài trong nhiều ngày.